دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جلوگیری از پول شویی بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : جلوگیری از پول شویی در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال میباشد. این موضوع به این دلیل اعلام میشود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست میکنیم. پول شویی چیست؟ سوء استفاده کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پولهایی که از فعالیتهای جنایی بدست آوردهاند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی میکنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی ش ...